Ngày 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Nguyễn Chánh Đáng, 39 tuổi, trú TP HCM; Doãn Văn Mạnh, 32 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ và Trần Minh Nhật, 48 tuổi, trú TP HCM, để điều tra tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, theo điều 217a Bộ luật hình sự.
Theo nhà chức trách, nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS – loại không có giá trị lưu hành. Họ thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt đến thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm tại các tỉnh thành.
Công an xác định, đường dây này hoạt động từ tháng 6/2024 đến nay và đã dụ dỗ được hàng nghìn người tham gia mở hơn 4.000 tài khoản. Đáng dùng chính tiền của nhà đầu tư TCIS để trả cho họ và tiền của những người sau trả cho người trước.
Tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương đương hơn 50 tỷ đồng. Tiền chiếm đoạt được của nhà đầu tư, Đáng dùng để kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử.
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi người bị hại trong vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra trình báo để được bảo vệ quyền lợi theo quy định. Đồng thời, công an đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng” hay “đa cấp trá hình” để thu lợi nhuận cao.
