Với 138.000 tài khoản đăng ký giao dịch sàn tiền ảo Matrix Chain (MTC), Nguyễn Quốc Hùng và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ngụ Hà Nội) và 3 người khác bị Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, hàng chục người có dấu hiệu giúp sức cho những nghi can trên cũng bị triệu tập, điều tra
Ngày 19/5, hàng trăm cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang… đồng loạt ập vào nhà các nghi can bắt giữ, khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan; hàng loạt tài sản có giá trị lớn liên quan hành vi phạm tội.
