Ngày 13/2, Thế Anh, 29 tuổi, trú Yên Bái, cùng 55 người bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, Thế Anh tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023, giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của hàng chục người Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của ông chủ người nước ngoài.
Nhóm của Thế Anh lập các tài khoản mạng xã hội ảo, giả doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với “con mồi”. Sau khi làm quen, chúng dụ dỗ tải ứng dụng UNISAT, tham gia đầu tư tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao.
Thời gian đầu, nhóm này cho người tham gia được rút cả gốc lẫn lãi nhằm tạo lòng tin. Khi “con mồi” đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm, sau đó cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền đã nộp.
Nhóm của Thế Anh còn cho “chân rết” kết bạn với nhiều người dùng TikTok, dụ dỗ họ tham gia làm nhiệm vụ để hưởng chênh lệch, sau đó dùng chiêu trò lấy hết tiền.
Nhà chức trách cáo buộc, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại lại người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Chuyên án đang điều tra mở rộng.
